Сотрудники следственного управления УВД Томской области направили в суд уголовное дело по кредитному мошенничеству

Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального УВД, обвинение по четырем фактам незаконного получения кредита и легализации денежных средств, полученных преступным путем, предъявлено директору двух торговых предприятий.

"Предприниматель подавал заявку на получение кредита, предоставляя "липовые" справки о финансовом состоянии предприятий. В них он изменял бухгалтерскую отчетность, и получалось, что его торговые фирмы имели высокие показатели уровня ликвидности, собственного капитала, оборачиваемости кредиторской задолженности, рентабельности хозяйственной деятельности", - поясняется в сообщении.

"По сравнению с данными отчетов, направляемых в налоговую инспекцию, в справках для получения банковского кредита сумма собственных средств - активов и прибыли была увеличена на десятки миллионов, а заемные средства и кредиторская задолженность уменьшены на 70%", - отмечается в сообщении.

"Один банк перечислил на расчетный счет предприятия 5 млн рублей, другой - 8 млн рублей, третий - 3 млн рублей, четвертый - 10", - уточняет пресс-служба.

Руководство банков, не дождавшись возвращения договорных сумм, обратилось в милицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 176 УК РФ - по четырем фактам незаконного получения кредита и ст. 174 УК РФ - по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

"Уголовное дело составляло несколько томов и расследовалось в течение года. У нас есть основания полагать, что не все банки, пострадавшие от действий данного предпринимателя, обратились в милицию, но это их выбор", - цитирует пресс-служба слова и.о. начальника следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Андрея Верховцева.