Новые истцы вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ
Новые истцы, помимо Генпрокуратуры РФ, вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайте Тверского суда Москвы.
Так, в деле теперь участвует ООО «УК «РусКапитал» — доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) комбинированного «Солярис», а также О.А. Горлова (должность или связь с ответчиком не прописаны). В картотеке не уточняется суть их требований.
По данным ЕГРЮЛ, «УК «РусКапитал» на основании лицензии ЦБ управляет рядом ЗПИФ. Компания принадлежит Олегу Балану. В частности, «РусКапитал» управляет фондом, которому принадлежит ООО «Баимская холдинг» (выступает в качестве холдинговой и управляющей компании по реализации проекта освоения медного месторождения Песчанка и организации его финансирования со стороны владельца).
Ближайшее заседание по рассмотрению дела назначено на 23 сентября.
Как сообщалось, Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск к Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову о взыскании в доход РФ принадлежащего Штенгелову-младшему холдинга «КДВ Групп». В иске надзорное ведомство просит признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их активы в доход государства.
Источник в Генпрокуратуре ранее сообщал «Интерфаксу», что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету». По мнению истца, группа функционирует в основном за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).
Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отмечал, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. Отмечалось, что, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру Штенгелов-младший снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами. Штенгеловы более 10 лет назад покинули пределы РФ, проживают на территории Австралии, Украины и США.
Было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний «КДВ». Генпрокуратура оценивает капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль в 139 млрд рублей.
С учетом этого Генпрокуратура просит изъять принадлежащее ответчикам имущество в доход РФ, включая акции головной компании ГК «КДВ» — АО «Кондитерус Ком». Истец также просит наложить обеспечительные меры в виде ареста всех акций и денежных средств всех компаний холдинга, зарегистрированных в РФ. Суд согласился с ходатайством истца об аресте имущества.
«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). ООО «КДВ Групп» (аккумулирует финансы холдинга) в 2024 году увеличило неконсолидированную выручку по РСБУ на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, до 304,9 млрд рублей.
По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».