18+
18+
РЕКЛАМА

Томского бизнесмена обвиняют в нарушении валютного законодательства на 6,9 млрд рублей

Судебные дела, Томские новости, предприниматели законодательство нарушение деньги мошенники перевели деньги Томского бизнесмена обвиняют в нарушении валютного законодательства на 6,9 млрд рублей

Томский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере более 6,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемый - гендиректор коммерческой организации, зарегистрированной в Томске, с 2008 по 2015 годы заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические контракты на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.

Чтобы избежать ответственности предприниматель предоставил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок. Также он заключал с фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии с подконтрольными ему юридическими лицами и передавал их в уполномоченные банки.

Для создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо предприниматель предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним с рассчитывались за поставленные товары. При этом сами ценные бумаги в это время находились во владении сторонних юрлиц, не имеющих какого-либо отношения к контрактам.

В результате совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 млрд рублей. По данному факту заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов).

Основанием для уголовного преследования участника внешнеэкономической деятельности послужили материалы проверки Томской транспортной прокуратуры в сфере валютного законодательства, проведенной совместно с УФСБ по Томской области и Сибирской оперативной таможней.

Томские новости

Завтра томичей ждут снег, дождь, ветер и метели

24 марта 2024
Томские новости

Депутаты Томской облдумы продлили срок получения бесплатных земельных участков для семей с детьми-инвалидами

6 марта 2024
Томские новости

Житель Томской области заплатил за гибель пчел после ареста двух КамАЗов

14 марта 2024
Томские новости

В Томске установили новый дорожный знак на ул. Гагарина

7 марта 2024
Томские новости

В Томской области пересмотрели правила выдачи лицензий на добычу лося и оленя

5 марта 2024
Томские новости

В Томске открылось новое креативное пространство для квизов, чаепитий и арт-свиданий

13 марта 2024
Томские новости

Музыка чисел. Что увидят томичи на выставке личных вещей Эдисона Денисова

22 марта 2024
Томские новости

Найден подрядчик на разработку документации для капремонта «Дома Карим-бая» в Томске

26 марта 2024
Томские новости

В Томске работают над оптимизацией маршрутной транспортной схемы

21 марта 2024