18+
18+

Трое томичей заработали 67 млн рублей, организовав нелегальный банк

Криминал, Томские новости, судебные дела как заработать много денег, чтобы не посадили зарплата банковская деятельности Трое томичей заработали 67 млн рублей, организовав нелегальный банк

В суд направлено уголовное дело в отношении троих томичей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и и «обналичивании» денежных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемые организовали нелегальный банк и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, через банковские операции. Таким образом злоумышленники заработали более 67 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следователи опросили более 50 свидетелей и провели 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. После утверждения обвинительного заключения прокурором, уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд. Теперь подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle