18+
18+
РЕКЛАМА

Более 12 млн рублей незаконно перевели из Томска в Киргизию по подложным документам

Криминал, Томские новости, Экономика и финансы, нарушение документы Более 12 млн рублей незаконно перевели из Томска в Киргизию по подложным документам

Томская компания незаконно перевела киргизскому контрагенту более 12 млн рублей за поставку товаров из Китая по подложным документам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.

«Внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись», — говорится в пресс-релизе.

Таможня и налоговая служба выяснили, что документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными — содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Томская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Томские новости

Определился подрядчик для комплексного развития территории в районе Иркутского тракта в Томске

4 марта 2024
Томские новости

В Томске открылся «Арфовый дом» с лекторием и киноклубом о музыке

18 марта 2024
Томские новости

На Воскресенской горе планируют реконструировать Томский кремль

6 марта 2024
Томские новости

Эдуард Галажинский вновь назначен ректором Томского госуниверситета

1 марта 2024
Томские новости

Мужчина отравил воду в трех колодцах после ссоры со знакомой в одном из сел Томской области

26 марта 2024
Томские новости

У томских пчеловодов есть потенциал удвоить число пчелосемей в регионе — власти

25 марта 2024
Томские новости

«Ростелеком» наградил десятитысячного конвергентного абонента

29 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на встречу с кинологами и собаками-спасателями

29 февраля 2024
Томские новости

Томичи вновь смогут улететь напрямую в Турцию из томского аэропорта

4 марта 2024