Томская фирма привлечена к административной ответственности за невозврат валюты, полученной за проданные орехи
1 июня 2016 / Томский Обзор
Томская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками Томской таможни выявили нарушения валютного законодательства со стороны ООО «Престиж» (правопреемник ООО «Трейд-Мастер»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
«Установлено, что ООО „Трейд-Мастер“ заключило три внешнеторговых контракта с нерезидентами VOLGAA AGRO (Индия), Thanh Dat Nguyen Gia Co., Ltd (Вьетнам), ANASTASIS Sarl (Буркина-Фасо) на поставку продовольственного сырья (орехи, ядра орехов, семена, сушеные фрукты) на общую сумму 1,5 млн долларов», — говорится в сообщении.
В рамках указанных контрактов ООО «Трейд-Мастер» в 2012—2013 гг. на счет иностранных контрагентов были переведены денежные средства в размере $637 848,9, при этом сумма товаров и возвращенных денежных средств, поступивших на таможенную территорию РФ, составила $554 984,2.
«Таким образом, сумма уплаченных денежных средств, за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары составила на день исполнения контрактов (31 декабря 2015 г.) $82 864,77», — говорится в сообщении.
Каких-либо действий по возврату указанных денежных средств или поставке оплаченного товара ООО «Престиж» не осуществляло, претензионная работа обществом не осуществлялась.
По результатам проверки Томской транспортной прокуратурой руководителю ООО «Престиж» внесено представление об устранении выявленных нарушениях закона, в отношении ООО «Престиж» возбуждено три административных производства по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары).