Собственник Томскнефтепереработки незаконно вывел на кипрский офшор $21 млн

Томская таможня возбудила уголовное дело в отношении собственника томского нефтеперерабатывающего предприятия, организовавшего вывод $21 млн на территорию республики Кипр, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Сибирского таможенного управления.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.193 УК РФ — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии таможни, предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на счета кипрской фирмы деньги за поставку оборудования на территорию России. В предусмотренные контрактом сроки общество должно было ввезти оборудование либо обеспечить возврат денег на свои счета. Однако ни поставки оборудования, ни возврата $21 млн (833,66 млн рублей) не последовало.

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», — говорится в сообщении.

Также таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.5 ст.15.25 КОАП — «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары». Санкции статьи предусматривают штраф на должностных и юридических лиц в размере от 3 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на территории Томской области зарегистрировано только одно нефтеперерабатывающее предприятие, собственником которого является иностранная компания. Им является ООО «Томскнефтепереработка» — 100%-ная «дочка» кипрской Stroguluda Investment Limited. Выручка предприятия за 2013 год составила 6,46 млрд рублей, чистая прибыль — 119,34 млн рублей.

Учредителями компании по состоянию на 2005 год являлись Михаил Маляренко и Юрий Рощупкин (по 50% долей в уставном капитале), в 2006 году 100% долей приобрело Tomsk Refining AB, зарегистрированное в Швеции. Stroguluda Investment Limited стала владельцем компании в 2011 году.

В свою очередь внешний управляющий «Томскнефтепереработки» Алексей Родин сообщил «Интерфаксу», что в совет директоров компании до начала процедуры банкротства входили Андрей Кнауб и его сын Даниил Кнауб, являвшиеся представителями Stroguluda Investment Limited.

«Они в свое время были представителями „Строгулуды“. Даниил Кнауб, насколько я помню, был директором предприятия», — сказал Алексей Родин.

По его словам, кредиторская задолженность предприятия составляет около 8 млрд рублей. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области, основными кредиторами «Томскнефтепереработки» являются ООО «Нефтетранспортная компания «Финко» (1,56 млрд рублей), Новикомбанк (2,26 млрд рублей) и банк «Российский капитал» (180,74 млн рублей).

«Интерфакс» не располагает комментариями «Томскнефтепереработки».

ООО «Томскнефтепереработка» владеет мини-НПЗ в селе Семилужки Томского района Томской области. Проектная мощность предприятия составляет 1 млн тонн сырья в год. Предполагалось, что к 2015–2016 годам предприятие выйдет на ежегодную переработку 4 млн тонн нефти с глубиной переработки 95%. В апреле 2014 года на предприятии было введено внешнее управление.