В Томской области организация, занимающаяся реализацией лесопродукции, путем махинаций присвоила более 66 млн. рублей

В Томской области организация, занимающаяся реализацией лесопродукции, путем махинаций присвоила 66, 5 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по области. Установить этот факт удалось в ходе проверки, проведенной Инспекцией ФНС России по Томску.

В ходе проверки было установлено, что документы на приобретение лесопродукции у ряда организаций-поставщиков были поддельными. С целью доказать это, Инспецкицей был проведен допрос руководителей организаций-поставщиков и почерковедческая экспертиза документов. Кроме того, были получены необходимые документы у банков, обслуживающих данные организации.

В ходе допроса руководителей фирм-поставщиков лесопродукции выяснилось, что эти организации были зарегистрированы на "подставных" лиц за вознаграждение, либо по утерянному паспорту. Документы же с фирмой, реализующей лесопродукцию, руководители не подписывали. Подчерковедческая экспертиза подтвердила эти показания.

Кроме того, при получении документов из банков, обслуживающих поставщиков было установлено, что денежные средства, перечисляемые лесореализующей организацией, в счет оплаты за товар "обналичивались" по чекам руководителем общества и работниками фирмы, которой этот товар продавался.

Сам руководитель фирмы, реализующей лесопродукцию, ничего о факте сняти денежных средств не сообщил. В свою очередь сотрудники фирмы-покупателя рассказали, что деньги по чеку они снимали в присутствии собственного директора и тут же отдавали ему. О том, куда шли эти деньги дальше, им было неизвстно.

По итогам проверки фирма, занимающаяся реализацией лесопродукции обязана уплатить в бюджет 66, 5 млн. рублей, в том числе, налоговых санкций в размере 6, 6 млн. рублей, сумму недоимки по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в размере 36, 8 млн. рублей, пени в размере 23 млн. рублей, а, также, внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.

В настоящее время в отношении организации возбуждено уголовное дело.