ОБЭП возбудил дело против предприятия, нанесшего государству ущерб в размере более 78 миллионов рублей

10 октября 2006 года по материалам ОБЭП КМ УВД в отношении ООО «ТНД-Холдинг» возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимаельство). В ходе проведения проверки сотрудникам оперативно-розыскной части криминальной милиции по БЭП удалось выяснить, что ООО «ТНД-Холдинг» было создано 2 года назад путём слияния 6 других обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщила пресс-служба УВД, с момента создания ООО «ТНД-Холдинг» не вело хозяйственной деятельности, не сдавало налоговой отчётности, операций по счетам общества не производились. Тем не менее, оно имеет большую задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, которая в перешла порядке правопреемства от 6 компаний, из которых образовалось ООО «ТНД-Холдинг». Таким образом, в результате создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, государству причинён крупный материальный ущерб в размере более 78 миллионов рублей.

«В настоящее время ведётся расследование и установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Дамир Алембеков.