18+
18+
РЕКЛАМА

Банду, обналичившую более 700 млн рублей, будут судить в Томске

Криминал, Судебные дела, Томские новости, прокуратура осудили банды деньги Банду, обналичившую более 700 млн рублей, будут судить в Томске

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности пяти жителей Томской области и их трех подельников из соседних регионов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Члены преступной группы, которую возглавлял адвокат, с 2011 по 2018 год успели обналичить более 700 млн рублей. Они задействовали более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физлиц, на их счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов незаконной банковской деятельности», — сообщает прокуратура Томской области.

За перевод денег из безналичной формы в наличную обвиняемые взимали комиссию не менее 4,5%.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по п.п."а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления).

В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, а также Красноярске, Новосибирске и Томске.

«У главы преступной группы было арестовано более 200 объектов недвижимости. У остальных членов — крупные суммы денежных средств, земельные участки, дорогостоящие автомобили», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обвинительное заключение составило 2 тыс. листов.

Томские новости

Власти подписали соглашение с ТДСК по строительству микрорайона «Супервосток» в Томске

22 марта 2024
Томские новости

Томские спортсмены взяли 12 медалей чемпионата и первенства Сибири по кикбоксингу

9 марта 2024
Томские новости

В Томске нашли вандалов, сломавших вывеску бара Level

7 марта 2024
Томские новости

Музыка чисел. Что увидят томичи на выставке личных вещей Эдисона Денисова

22 марта 2024
Томские новости

Жители Томской области могут пройти репродуктивный скрининг в рамках диспансеризации

19 марта 2024
Томские новости

Найден подрядчик на разработку документации для капремонта «Дома Карим-бая» в Томске

26 марта 2024
Томские новости

В Томске началась очистка тротуаров от спрессованного снега

28 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на первый спектакль молодежного театра «Антитеория»

15 марта 2024
Томские новости

На чердаке томской поликлиники нашли лопатку времен Первой мировой войны

12 марта 2024