Троих томичей подозревают в незаконной банковской деятельности

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении преступной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, обвиняемые использовали ряд подконтрольных юрлиц для проведения незаконных финансовых операций. Так они занимались открытием счетов, переводами денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовым обслуживанием. В результате злоумышленники получили доход на сумму более 16 млн рублей.

В противоправной деятельности подозреваются трое местных жителей. При обыске полицейские обнаружили банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Теперь «банкирам» грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Следствие продолжается.