Томского поставщика нефтепродуктов подозревают в мошенничестве и отмывании денег
Томские полицейские подозревают директора организации, специализиирующейся на поставке
По версии следствия, подозреваемый получил от одной из фирм средства за поставку 1000 тонн дизельного топлива. Однако покупатель не получил товар. Ущерб, причиненный директором фирмы составил более 29 миллионов рублей.
Чтобы «отмыть» деньги подозреваемый приобрел в собственность организации недвижимое имущество общей площадью 226,6 квадратных метров, на сумму около 4,5 млн рублей.
Томские следователи возбудили уголовное дела по ч.4 ст.159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пунктом «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).