ЦБ лишил лицензий банки «Анелик РУ» и «Континент Финанс»

Банк России отозвал лицензии у московских банков «Анелик РУ» и «Континент Финанс». Об этом в среду, 9 августа, сообщила пресс-служба Центробанка.

Банки не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении ЦБ.

«Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

В «Континент Финанс» проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, указывает ЦБ.