Израильская пресса: Клиенты из Франции будут свидетельствовать против руководства банка Hapoalim

После недолгого периода спокойствия наметился решительный перелом в деле об отмывании денег в филиале банка Hapoalim, расположенном на улице А-Яркон в Тель-Авиве. На прошлой неделе было достигнуто соглашение между прокуратурой Израиля и группой бизнесменов из Франции, которая подозревается в соучастии (в отмывании денег). Представители французской стороны прибыли в Израиль для того, чтобы свидетельствовать против работников банка, в обмен на размораживание 40 миллионов шекелей, замороженных в связи с началом следствия, сообщает The Marker.

Дело об отмывании денег в банке Hapoalim всколыхнуло общественность в марте этого года. Работники банка обвиняются в том, что оказывали подобные услуги десяткам клиентам на общую сумму в сотни миллионов долларов. В понедельник израильская прокуратура выдвинула обвинение против Бориса Хаита, Александра и Флоренс Гавай - клиентов банка, также проходящих по этому делу.

Полиция полагает, что использовались три способа отмывания. Один из них - система "труба", когда бизнесмены сбрасывали "грязные" деньги на банковский счет, затем снимали их и возвращали наличными иностранным компаниям. Деньги проходили через несколько рук и возвращались к хозяевам уже "отмытыми". Второй способ - система "расщепления", когда клиент разбивал крупную сумму на более мелкие и раскладывал на десятки счетов, избегая, таким образом, подозрений органов надзора. И, наконец, система "ссуды": под видом банковской ссуды они вкладывали собственные деньги на счет, затем "грязные" деньги переводились за границу, а банку возвращались нужные суммы из надежных и чистых источников.

Когда эта афера открылась, и было начато следствие, Израиль заморозил счета подозрительных клиентов на сумму в сотни миллионов долларов. Среди замороженных находились и счета французских бизнесменов - на общую сумму 40 миллионов шекелей.

На прошлой неделе судья Давид Розен из Тель-Авивского окружного суда подтвердил соглашение между государственной прокуратурой и французскими бизнесменами, интересы которых представляет адвокатская контора "Эйтан Лираз и К". Согласно этой договоренности, счета французских бизнесменов размораживаются, а 27% от общей суммы - что составляет около 10 миллионов шекелей - вносятся в государственную казну. Кроме того, французские бизнесмены должны прибыть в Израиль и свидетельствовать против руководства банка, которому скоро будет предъявлено обвинение. Чтобы гарантировать явку бизнесменов в суд, адвокат Лираз будет доверенным лицом обеих сторон и получит за это 4% от оговоренной суммы.

Подписание этого соглашения, таким образом, отведет обвинение прокуратуры от французских клиентов банка. В число "счастливчиков", однако, не попали Борис Хаит, Александр и Флоренс Гавай.

В отношении Хаита, владельца одной из крупнейших страховых компаний в России, в обвинительном заключении сказано, что он "отмыл" 2,6 миллиона долларов, вложенных на его счет в филиале банка Hapoalim на улице А-Яркон, методом "ссуды" при помощи работников банка и подставных лиц.

Что же касается четы Гавай, то они в 2002-м году открыли счет в этом же отделении Hapoalim под вымышленными именами. Затем они перевели на счет из-за границы 6,3 милллиона евро. После этого пара открыла в Панаме компанию под названием "Ранко Ассосиэйшн" и перевела на ее счет (по совету одной из работниц филиала) всю ту сумму, которая лежала на фальшивом счету. Как утверждается в обвинении, эти переводы были сделаны для того, чтобы ликвидировать все связи между супругами Гавай и этими деньгами и избежать обвинения в "отмывании" денег. Вместе с обвинением прокуратура Израиля потребовала не размораживать счета остальных обвиняемых, пишет The Marker.

Полный текст обвинительного заключения против Бориса Хаита пока не стал достоянием гласности. Однако редакции газеты Globes стали известны некоторые детали этого документа.

Газета сообщает, что в обвинительном заключении против Бориса Хаита говорится: он - по профессии, банкир, владелец одной из крупнейших страховых компаний России и не имеет бизнеса в Израиле. В феврале 1995 года по его просьбе, пишет Globes, в 535-м отделении банка Hapoalim был открыт счет под кодовым номером ELEPEE. В конце мая 2003 года обвиняемый попросил перевести 2,6 миллиона долларов с его личного счета в банке Hapoalim в Россию, не упоминая его имени и в обход закона об отмывании денег. Обвиняемый дал указание подставному лицу - некому Бернарду Герцу - обладателю двойного израильско-американского гражданства, открыть счет на свое имя в отделении банка N535. В действительности, этим счетом, по данным следствия, распоряжался сам Хаит.