Австралийский бизнесмен Даниэль Цветкофф стал первой жертвой UIGEA
Сегодня в Соединенных Штатах Америки, в частности мировой столице азартных развлечений – Лас-Вегасе, появился очередной информационный повод для появления новостей в сфере национального онлайн гемблинга – арестован крупный предприниматель, учредитель группы компаний Automated Clearing House и Intabill (ACH) Даниэль Цветкофф (Daniel Tzvetkoff). Причина ареста кроется в проведении нелегальных транзакций в интернете, которые осуществлялись для организации онлайн-гемблинга. ACH, сотрудничая с рядом престижных онлайн-комнат, среди которых были такие гиганты в мире покера как PokerStars, Full Tilt Poker, являлась каналом ввода денежных средств на счета онлайн-игроков, желающих поиграть в покер на указанных сайтах. Согласно официальному отчету австралийской полиции, Даниэль Цветкофф нелегально перевел через нее более чем $500 "игорных" миллионов. Незаконность проведения этих транзакционных операций обусловлена нашумевшим в США "Актом о незаконном гемблинге в Интернете" – Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), который предусматривает запрет на обслуживание счетов американцев со стороны финансовых учреждений. Кстати говоря, история становления UIGEA сродни головоломке и очень запутана. Сформировали и подписали Акт еще в октябре 2006 года, однако, в силу многочисленных противостояний политических сил в Сенате, а также смены государственной власти (2008 г.), его действие время от времени отменялось. Кроме этого, вступлению в силу указанного Акта препятствовал Альянс игроков в покер (Poker Players Alliance) – вместе с ярым сторонником онлайн-гемблинга и покера в частности конгрессменом Барни Франком Альянс добился отсрочки исполнения UIGEA. В декабре 2009 года по решению Министерства финансов США и Федеральной резервной системы реализация UIGEA была отложена до 1 июня 2010 года. Стоит отметить, что это была последняя отсрочка, а значит, через несколько месяцев законопроект вступит в полную силу.
По всей вероятности, арест Даниэля Цветкоффа можно считать показательной демонстрацией жестких мер пресечения незаконной деятельности на поприще онлайн-гемблинга, которое ожидается после 1 июня 2010 года. Сделав из него первую жертву UIGEA, власти как будто заявляют: онлайн-гемблингу в Северной Америке не бывать.