Банк Delta Asia, где находятся средства КНДР, отрицает причастность к "отмыванию" денег

Банк Delta Asia в Макао (Аомэнь), где находятся финансовые средства КНДР на сумму 25 млн долларов, отверг причастность к "отмыванию" денег. Об этом говорится в распространенном здесь во вторник пресс-релизе, составленном владельцем банка Стэнли Ау.

"Проведенные аудиторами и следователями тщательные проверки не обнаружили свидетельств того, что хотя бы один из держателей счетов в Delta Asia тем или иным образом участвовал или был вовлечен в противозаконные действия", - подчеркивается в документе. В нем также отмечается, что Delta Asia и его дочерние компании "решительно отвергают подобные обвинения".

Пресс-релиз стал первой официальной реакцией со стороны банка в Макао на вступивший в силу 14 марта запрет министерства финансов США вести с ним работу американским банкам.

В 2005 году Вашингтон заклеймил Delta Asia как "главный инструмент для отмывания денег", обвинив его в распространении поддельных долларов, якобы произведенных в КНДР, легализации средств от наркоторговли и других преступлениях. Американский минфин тогда обратился к властям Макао с требованием заморозить счета северокорейских фирм, однако после пошел на уступки для достижения прогресса на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР и освободил средства. Однако у Пхеньяна возникла проблема с их получением, поскольку другие банки отказываются принимать на свои счета предположительно "грязные" деньги, опасаясь за репутацию и попадание в "черный список" министерства финансов США.