Совфед одобрил изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

Совет Федерации в среду на заседании одобрил внесение изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Как пояснил на заседании председатель комитета верхней палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Сергей Васильев, эти изменения направлены на обеспечение единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на обеспечение защиты прав и законных интересов их клиентов.

"В соответствии с поправками, Центробанк будет обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, а также порядок предоставления информации в уполномоченный орган", - отметил сенатор.

Вместе с тем, Васильев подчеркнул, что впоследствии надо будет внести еще поправки в этот федеральный закон. "В связи с тем, что после вступления в силу поправок изменится порядок принятия актов Банка России по указанным выше вопросам, возникает проблема легитимности актов Центробанка, принятых до этого момента - этот вопрос необходимо урегулировать", - пояснил Васильев.