Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения валютного законодательства со стороны ООО «Томская электронная компания», возбуждено уголовное дело, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство.
Прокуратурой установлено, что в 2013 году между ООО «Томская электронная компания» (Россия, Томск) и фирмой, зарегистрированной в Соединенном королевстве Великобритании, заключен внешнеторговый контракт, в рамках которого российский резидент на протяжении нескольких лет осуществлял поставки слитков металла (ферросплав — сплав железа и никеля) за рубеж. Вместе с тем, вырученные от реализации данных товаров средства в размере 888 млн рублей в установленном порядке на счета уполномоченных банков РФ не возвращены.
В действиях представителей валютного резидента, закрывших паспорт сделки в кредитной организации до возврата в Россию валютной выручки и уступивших право требования долга по контракту третьим лицам, обнаружены признаки уголовно-наказуемого деяния, отмечается в сообщении.
По материалам прокурорской проверки следственным отделением Томского ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств).