Сотрудники управления ФСБ по Томской области ликвидировали канал незаконного вывода за рубеж денежных средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Двое жителей Томска в октябре 2017 года под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай $150 тыс. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы», — говорится в пресс-релизе.
Сегодня, 1 марта, следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).