Банк России отозвал лицензию у дагестанской Расчетной небанковской кредитной организации (НКО) МГБ, говорится в сообщении регулятора. Эта крайняя мера воздействия принята в связи с неоднократным нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. НКО занимала 750 место в банковской системе России. Нарушения касались порядка идентификации клиентов кредитной организации. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.