В Томске перед судом предстанут члены организованной преступной группы с участием сотрудника ИФНС России по Томску, которая осуществляла деятельность по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного УВД.
Род деятельности, которой занимался группа, было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УНП УВД. В томском ИФНС представлялись налоговые декларации по НДС, в которых данный налог был указан к возмещению, готовились документы, содержащие заведомо ложные сведения о мнимых сделках, совершенных без намерения создать им надлежащие правовые последствия.
Эти сделки проводились только на бумаге - между заранее созданными и подконтрольными преступной группе лжепредприятиями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц. После представления в ИФНС России по Томску налоговых деклараций и документов, содержащих ложные сведения о якобы совершенных сделках, в ИФНС назначались камеральные проверки, ход которых контролировался заместителем начальника отдела налоговой инспекции.
Благодаря контролю со стороны должностного лица за ходом проведения камеральных проверок достоверность представленных ложных сведений не проверялась, а по их итогам выносились необоснованные решения о возмещении сумм НДС в полном объеме. Затем на основании платежных поручений денежные средства из Управления федерального казначейства по Томской области направлялись на расчетные счета подконтрольных группе лжепредприятий, после чего перечислялись транзитом на счета иных подконтрольных организаций, либо обналичивались по чекам, а также с помощью банковских карт через банкоматы.
Организованная преступная группа действовала на протяжении длительного времени – с сентября 2007 по апрель 2009 года, систематически совершая тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере налогообложения. Уголовные дела были возбуждены в соответсвии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата судебного заседания будет назначена в ближайшее время.