В 2010 году в Томской области прокурорами выявлено более 40 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Руководству 12-ти организаций, допустивших эти нарушения, прокурорами внесены представления об их устранении. В отношении 6-ти виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурорские проверки проводились в организациях, осуществляющих значительное количество имущественных сделок с другими юридическими лицами и гражданами (ломбардах, ювелирных магазинах, управляющих компаниях и других). Основное внимание в ходе проверки уделялось исполнению требований закона о необходимости фиксирования, хранения и своевременного представления в контролирующие органы информации об операциях, подлежащих обязательному госконтролю.
Прокуратура установила, что наиболее распространенными нарушениями законодательства в этой сфере являются отсутствие у таких организаций согласованных с Росфинмониторингом правил внутреннего контроля и неназначение должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил.
Например, ООО "АН "Домовой", осуществляющее деятельность по оказанию посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, на момент проверки на учете в МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу не состояло и никаких мер к постановке на такой учет не принимало. Правила внутреннего контроля общество не разработало.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Советского района в деятельности ООО "БИБ", прокуратурой Томского района – в ООО "Ломбард "Городской" и Асиновской городской прокуратурой – в ООО "УК "Содружество".
Проверка, проведенная в ООО "Шерл", чья деятельность связана с оборотом драгоценных камней, показала, что документальное фиксирование сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, обществом не осуществляется, соответственно не направляются в Росфинмониторинг и сообщения о них.
Нарушения законодательства, регламентирующего использование, учет и хранение драгоценных металлов и камней, а также процедуру сбора и сдачи их лома и отходов на перерабатывающие предприятия, выявлены прокуратурой Советского района Томска в деятельности индивидуального предпринимателя М.В.Бельцевой и ООО "Ломбард "ГРАНАТ".
