Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Томской области выявлен факт незаконной банковской деятельности, связанный с обналичиванием денежных средств, сообщает УВД по Тоской области.
Предприниматель заключал с заказчиком фиктивный договор на поставку товаров, тот в свою очередь производили оплату денежных средств на счета подставных фирм-однодневок, специально зарегистрированных для этих целей. Затем деньги обналичивались и возвращались заказчику. За работу мужчина получал вознаграждение в виде процентов от обналиченной суммы. Доход за оказание нелегальных услуг составил более 77 миллионов рублей.
Следственной частью Следственного управления при УВД по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).