Впервые в Сибири возбуждены два дела по контрабанде автомобилей иностранного происхождения (Audi, BMW, Mazda, Toyota дорогостоящие модели) в отношении группы лиц - граждан, указавших ложные сведения при подаче таможенной декларации для оформления иномарок в таможенном отношении: заявлялось приобретение автомобиля для личного пользования, хотя на самом деле для коммерческих целей. То есть коммерсанты использовали подставных лиц, которые выступали в роли покупателей дорогих иномарок, сообщает пресс-служба Томской таможни.
Сложности определить, что рядовой охранник небольшого предприятия, получающий у перегонщика машину за 2 млн.рублей на правах покупателя, таковым не является, нет. Сложность заключается в привлечении к ответственности виновных, организации сбора доказательств, на основании которых возможно возбудить уголовное дело, отмечают в таможне.
Всего в 2008 году правоохранительными подразделениями таможни возбуждено 23 уголовных дела и 198 дел об административных правонарушениях (АП).
Предметами уголовных преступлений явились дорогостоящие автомобили иностранного производства общей стоимостью 13 035 000 рублей (6 уголовных дел по ст. 188 УК РФ - контрабанда), лесоматериал общей стоимостью 19 773 000 рублей, объемом 7,292 кубических метров, за период 2005-2007 гг. (16 уголовных дел); продукты питания - сухофрукты на сумму 5 704 586 рублей (1 уголовное дело).
Также были обнаружены два автомобиля, украденные на Украине (похищены в г. Донецке) и легализованные в Ростовской области. Как и предполагалось, идентификационные номера (WIN) иномарок оказались "перебитыми". Таможенники возбудили уголовные дела. Первоначальные WIN были установлены и автомобили (AudiQ7 и BMW320) возвращены законным владельцам – в Томск за ними приезжали сотрудники правоохранительных органов Украины, занимающиеся расследованием угона данных авто.
Из 198 дел об административных правонарушениях при таможенном оформлении лесоматериалов 20 возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования (т.е. в грузовой таможенной декларации указаны неверные вес и объем), 35 дел - по нарушениям валютного законодательства.
По фактам нарушения таможенных правил при ввозе на таможенную территорию РФ легковых автомобилей возбуждено 71 дело об АП. Причинами стали факты несоблюдения срока внутреннего таможенного транзита (когда товар доставляется позже срока, определенного в документах), принятия для перевозки находящихся под таможенным контролем товаров без разрешения таможенного органа, выдачи без разрешения таможни транспортного средства и т.д.
Часто нарушители знают на что идут заранее, но поступать таким образом им просто выгоднее. Например, перевозчик привез для покупателя автомобиль из Финляндии, на границе на него был открыт таможенный транзит, а это значит, что именно он, перевозчик, должен доставить автомобиль в указанное место назначения для последующего таможенного оформления. Однако, на практике часто покупатель сам приезжает за автомобилем в г. Выборг, расплачивается с перегонщиком и забирает авто. Это является нарушением таможенного законодательства как со стороны покупателя, так и со стороны перегонщика. По данным фактам таможенные инспекторы обязаны возбуждать административные дела, которые заканчиваются наложением штрафных санкций.
Кроме того, Томской таможней возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по фактам предоставления в таможенные органы отчетности, содержащей недостоверные сведения. Всего в 2008 году назначено наказание по 178 делам об административных правонарушениях, из которых по 151 - в виде штрафов на общую сумму 3882,7 тыс. руб., по 2 делам конфисковано товаров на сумму 14,5 тыс. руб., по 25 делам вынесено предупреждение.