Сотрудники Управления по налоговым преступлениям УВД по Томской области провели большую работу по выявлению и пресечению преступлений с незаконным возмещением НДС, совершенных руководителем ООО "Аква-Эко", сообщает пресс-служба УВД Томской области.
В ноябре 2006 года сотрудники Управления по налоговым преступлениям УВД по Томской области стали проводить проверку деятельности ООО "Аква-Эко", генеральным директором которой является депутат, председатель Думы Асиновского района. Фирма занималась приобретением лесопродукции у организаций и физических лиц, находящихся на территории Асиновского и Первомайского районов. Приобретенный лес реализовывался в России и странах СНГ.
Сотрудниками УНП при УВД было выявлено, что одним из поставщиков леса в период с 2005-2006 гг. являлось ООО, зарегистрированное в г. Новосибирске. Только это предприятие при реализации продукции ООО "Аква-Эко" в счет-фактурах выставляло к оплате по мимо стоимости товара налог на добавленную стоимость. Соответственно должностные лица ООО "Аква-Эко" подавали документы в ИФНС РФ на возмещение налога на добавленную стоимость от экспорта леса. Возмещенный НДС перечислялся на расчетный счет организации.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении ООО, зарегистрированного в г. Новосибирске, сотрудниками УНП при УВД было установлено, что это "фирма-однодневка". Руководитель организации скончался еще в 2004 году. Финансовые документы между ООО "Аква-Эко" и ООО были подписаны гражданином Б., который никакого отношения к организации не имеет, документов никаких не подписывал, живет очень бедно, нигде не работает. То есть никакого леса ООО "Аква-Эко" у ООО не приобретало, сделка была только на бумаге. А возмещенный НДС был реальным и выражался в денежном эквиваленте около 3 миллионов рублей.
В отношении руководителя фирмы ООО "Аква-Эко" было возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Первое уголовное дело было возбуждено в июле 2007 года. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, следствие ведет Асиновский межрайонный следственный отдел СУ СКП РФ по Томской области.