Следователи МВД РФ проводят обыски в трех московских банках в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦФО МВД).
В частности, сотрудники милиции проводят обыски в филиале "Мастер-банка" в Руновском переулке, филиале "Лефко-банка" в Тетеренском переулке и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, сказал он.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбужденно по материалам следственной части ГУ МВД РФ по ЦФО в августе 2007 года, сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, "эти банки подозреваются в незаконным обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета", сказал представитель пресс-службы.
Он также сообщил, что одновременно сотрудники ГУ ЦФО МВД РФ проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Калужской областях.