На скамье подсудимых за совершенное мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы и легализацию денежных средств скоро окажутся два томских предпринимателя, один из которых - известный политический партийный лидер ТРО ЛДПР, сообщает пресс-служба УВД. Следователи УВД Томской области закончили расследование межрегионального уголовного дела, объем которого составил 41 том, а обвинительное заключение – более семисот страниц. Четыре года назад два томича-предпринимателя решили создать общий бизнес. Один из них – сорокасемилетний руководитель сельскохозяйственной фирмы «Союз» (название изменено), помощник депутата Государственной Думы РФ, активист томского отделения от ЛДПР и редактор партийной газеты. Другой – тридцатичетырхлетний глава фирмы, занимающейся оптовой покупкой и продажей нефтепродуктов и стройматериалов. По долгу службы он был связан с «Сургутгазпромом». Они решили не открывать свое предприятие, а расширить уже созданное, пообещав директору многопрофильного предприятия «Золотой орел» (название изменено) хорошую прибыль от продажи ГСМ. Помощник депутата был назначен коммерческим директором, который мог распоряжаться по своему усмотрению банковским счетом, его приятель – менеджером, который нашел платежеспособных и доверчивых клиентов в разных городах России, готовых заключить договор по факсу и сразу обеспечить стопроцентную предоплату за ГСМ.
Заказчиков устраивала невысокая цена нефтепродуктов. А имидж солидного «Сургутгазпрома», которым беззастенчиво пользовался менеджер, придавал сделке вес. На расчетный счет «Золотого орла» рекой потекли миллионы. Пермское предприятие ЗАО «Торговый дом Дан» в 2003 году перечислило 3,5 млн рублей. В 2004 году иркутское ООО «Востсибтрейд» перевел на счет 5,7 млн. рублей, омская фирма ООО «Дорэкс» - 5,3 млн рублей, красноярское ООО «Азия-Сибирь» - 4,2 млн рублей. Три предприятия перечислили деньги на томский счет, а одна фирма, согласно договору, отправила несколько миллионов на счет «Сургутгазпрома».
Директор «Золотого орла» узнал о ситуации, когда ему стали звонить обманутые клиенты. Он расторг договор с компаньонами, которые использовали хорошую репутацию его предприятия. Бизнесмены зарегистрировали свою фирму в Томском районе с одноименным названием «Золотой орел» и одновременно учредили еще два предприятия – ООО «Стройнефтересурс» и ООО «Торговый дом «Нефтересурс» с целью легализации денег, полученных от клиентов по договорам. «Отмытые» средства они снимали со счета и использовали для собственных нужд – покупки квартиры, автомобилей, оргтехники и шуб. Часть денег, по данным проверок, ушла на предвыборную кампанию, на поддержку имиджа ТРО ЛДПР - было куплено несколько путевок в детские лагеря малышам из неблагополучных семей, отремонтировано несколько детских площадок, и об этих благих делах вышли в эфир заказные телевизионные сюжеты и рекламные ролики.
Выполнив условия договора и перечислив деньги, заказчики из разных городов так не дождались поставок ГСМ из Томской области. Они обратились в милицию. Возбудить уголовное дело по фактам мошенничества и легализации денежных средств было сложно. В разрозненных преступлениях надо было увидеть систему. Уголовные дела возбуждались в разных регионах, потом направлялись в Томск по месту жительства подозреваемых и регистрации фирмы, где были соединены в одно производство. Опытный следователь СУ при УВД Томской области Наталья Красавина при грамотном оперативном сопровождении УБОП и томской областной прокуратуры смогла доказать наличие преступного умысла, а не просто халатности или форс-мажорных обстоятельств. По ее мнению, это были не гражданско-правовые отношения, а уголовно-наказуемые деяния, что и подтвердилось многочисленными бухгалтерскими, фоноскопическими, почерковедческими судебными экспертизами. Почувствовав пристальное внимание милиции, бизнесмены стали активно общаться с обманутыми заказчиками. Потерпевшей фирме из Красноярска, которая первой заявила в милицию о творящемся беспределе, вернули полтора миллиона рублей, иркутскому ООО привезли нефтепродуктов на 1 млн рублей. Остальных стали шантажировать. «Вы не получите ни копейки, если заявите в органы», - заявляли бизнесмены. Уговоры, угрозы, шантаж действовали не на всех, и заявления в милицию продолжали поступать. Бизнесмены, чтобы избавиться от улик, продали «Золотого орла» новосибирскому бомжу, который юридически является директором двадцати восьми производственных фирм и торговых предприятий.
ООО «Стройнефтересурс» и ООО «Торговый дом «Нефтересурс» перешли по такой же схеме в собственность жителя Барнаула. Но, не смотря на все попытки скрыть преступления, обоим предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ – ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной преступной группы в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174 прим. 1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
Арест в отношении фигурантов как мера пресечения был избран не сразу. Вначале правоохранительные органы ограничились более мягкой – подпиской о невыезде. Но они, используя весь свой политический арсенал и пытаясь уйти от ответственности, встали в оппозицию – не являлись на очные ставки, срывали следственные действия, угрожали потерпевшим, оказывали давление на свидетелей, один симулировал болезнь, другой скрывался от следствия. Сейчас оба находятся в СИЗО. Их бурная деятельность продолжилась и там, они писали многочисленные жалобы в томскую областную и Генеральную прокуратуры, в Государственную Думу РФ. В расследование в уголовного дела попытался вмешаться депутат Государственной Думы РФ, у которого фигурант раньше работал помощником. В Генпрокуратуру пришел депутатский запрос «о получении информации, не соответствующей действительности». Депутат потребовал разобраться «в законности ареста». Запрос был направлен в томскую областную прокуратуру. Несмотря на влияние депутата, суд вскоре расставит все точки над «i», и определит меру наказания виновным.